衡正企业合规调查 · 专注企业合规调查取证 · 青岛服务热线
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服务项目

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1、企业反舞弊调查

针对员工职务侵占、商业贿赂、回扣、飞单等内部舞弊行为开展调查,固定证据。

服务内容

  • 职务侵占与挪用资金
  • 采购销售回扣
  • 飞单与体外循环
  • 关联交易利益输送

青岛本地适用情形

青岛家电企业零部件和原材料采购金额巨大,供应商围标、采购回扣、质量验收放水问题突出,我们提供供应链反舞弊调查。

2、商业秘密保护

对核心技术、客户名单、源代码、工艺配方等商业秘密泄露进行调查与电子取证。

服务内容

  • 源代码/图纸泄露
  • 客户名单外流
  • 离职员工泄密
  • 电子证据固定公证

青岛本地适用情形

家电和啤酒企业经销商跨区窜货、电商乱价、假冒侵权多发,我们提供渠道合规调查、窜货溯源和打假维权服务。

3、竞业限制调查

对离职高管、技术人员违反竞业限制协议、入职竞争企业的行为进行取证。

服务内容

  • 违约入职取证
  • 同业经营核查
  • 证据链构建
  • 诉讼支持

青岛本地适用情形

青岛港及物流园区货物失窃、堆场飞单、司机偷货、运费舞弊,我们提供货物追踪和物流反舞弊调查服务。

4、尽职调查

为并购、投资、合作提供目标公司工商、财务、诉讼、信用等全方位背景调查。

服务内容

  • 并购交易尽调
  • 合作伙伴资信
  • 财务造假识别
  • 实际控制人穿透

青岛本地适用情形

啤酒和食品企业假冒窝点、窜货、原材料采购回扣,我们提供品牌保护、打假维权和采购反舞弊服务。

5、知识产权侵权调查

对商标、专利、著作权侵权及假冒伪劣商品进行市场调查与公证取证。

服务内容

  • 假冒窝点排查
  • 线上侵权取证
  • 展会现场公证
  • 侵权规模评估

青岛本地适用情形

外贸企业合同诈骗、信用证欺诈、资信不实、回款困难,我们提供贸易对手资信调查和欺诈调查服务。

6、内控合规咨询

从个案调查延伸至制度建设,帮助企业堵塞管理漏洞、构建合规体系。

服务内容

  • 内控制度诊断
  • 合规体系建设
  • 反舞弊培训
  • 举报线索核查

青岛本地适用情形

船舶海工企业设备采购、工程分包、外协加工金额巨大,我们提供采购反舞弊和工程合规审计服务。

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